柬埔寨3个月没收740万非法携带入境美元

柬埔寨3个月没收740万非法携带入境美元
柬埔寨多个边关口岸连续发现旅客携带大量美元入境。图自khmertimeskh.com
柬埔寨多个边关口岸连续发现旅客携带大量美元入境。图自khmertimeskh.com

柬埔寨副总理兼内政部部长苏庆7月11日表示,自4月23日以来,当局从部分国际边关口岸没收了740万美元非法带入柬埔寨的钞票。

近期,柬埔寨多个边关口岸发现旅客携带大量美元入境,事件多达5起,当局正与相关国家合作追查钞票的来源。4月23日,金边国际机场海关没收了3名中国人携带的352万美元来源不明的钞票;7月7日,暹粒国际机场海关从2名韩国人处没收200多万来源不明的美钞;7月8日,金边国际机场海关从3名中国人处没收近100万来源不明的美钞。

苏庆透露,被没收的钞票目前被送往国家银行保存,以查证来源。非法携带私钞票入境者则被移交法办。他称,将亲自主导打击洗黑钱的专项行动,深挖柬埔寨境内的洗黑钱犯罪团伙。

柬埔寨内政部国务秘书苏潘则认为,携带大量现金入境,主要是为了避税,而这些钱原本是用于在柬埔寨投资的。

今年2月,反洗钱金融行动特别工作组将柬埔寨列入灰名单,称柬埔寨存在“重大缺陷”,容易受到非法资金流入的影响。

柬埔寨国家警察副总监、中央治安局局长迪威杰上个月下令,加大关注和打击洗黑钱、恐怖融资案件的新趋势和力度。(越通社/民族与山区画报)

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